El representante estatal por el Distrito 16 de Essex, el dominicano Francisco E. Paulino, se declaró este miércoles no culpable ante un tribunal federal de Massachusetts, luego de ser arrestado y acusado de varios cargos, entre ellos fraude electrónico y lavado de dinero.
Según medios estadounidenses, a Paulino le fue confiscado el pasaporte antes de ser liberado bajo fianza y con otras condiciones impuestas por el tribunal.
De acuerdo con la acusación formal, el supuesto esquema se desarrolló aproximadamente entre abril de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese período, Paulino era propietario y operaba Madison Tax, LLC, una empresa de preparación de impuestos y planificación empresarial en Lawrence, y Madison Mortgage, Inc., una firma de corretaje hipotecario también ubicada en esa ciudad.
Como parte de las condiciones de su libertad, el juez ordenó a Paulino notificar a los clientes de Madison Tax que las operaciones de la empresa serán suspendidas hasta, al menos, la próxima audiencia, prevista para octubre. También le prohibió acceder a los registros o cuentas bancarias de sus clientes.
Según ABC Boston, los fiscales alegan que Paulino utilizó Madison Tax como parte de un esquema que se extendió desde abril de 2020 hasta, al menos, diciembre de 2021.
