De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, el intendente de ascendencia dominicana habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas, y posteriormente habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.
La denuncia sostiene que DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, consiguió aumentar el préstamo hasta 500,000 dólares y posteriormente obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.
Los investigadores alegan que, después de recibir los fondos, DePeña transfirió aproximadamente 1.15 millones de dólares desde la cuenta de Tenares Tire a una cuenta bancaria personal.
Según el agente especial Zachariah Marino, de la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), parte de ese dinero fue utilizado para pagar 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales.
La denuncia también señala que DePeña utilizó aproximadamente 132,000 dólares de fondos rastreables al préstamo para realizar aportes a su campaña electoral para la alcaldía.
